Декларирование денежных средств: что нужно знать и как защититься от мошенников
Что такое декларирование денег?
Декларирование денежных средств — это процедура официального уведомления государственных органов о перемещении наличных денег через границу государства. Это обязательное требование, направленное на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями.
Кому необходимо декларировать деньги?
Декларирование требуется в следующих случаях:
При пересечении границы с суммой, превышающей установленный лимит (в России — 10 000 долларов США или эквивалент в других валютах).
При перевозке денежных инструментов (чеки, векселя).
При перемещении денег через границу в целях коммерческой деятельности.
При ввозе или вывозе крупных сумм для личных нужд.
Как правильно декларировать деньги?
Процедура декларирования включает следующие шаги:
1 Заполнение таможенной декларации.
2 Предоставление документов, подтверждающих происхождение средств.
3 Прохождение таможенного контроля через красный коридор.
4 Получение отметки о декларировании.
________
