Полиция Северной Осетии и Сбербанк объединяют усилия в борьбе с нелегальной миграцией и финансированием терроризма в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025»
В рамках федеральной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025» сотрудники полиции Алагирского района Северной Осетии провели рабочую встречу с руководством местного отделения Сбербанка.
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка, подполковник полиции Заур Лолаев встретился с руководителем дополнительного офиса Сбербанка в Алагирском районе Инной Бекузаровой.
Основная цель – выявление, совместно с сотрудниками банка, физических и юридических лиц, которые оказывают незаконные посреднические услуги иностранным гражданам в миграционной сфере, а также причастны к финансированию экстремистской или террористической деятельности.
В ходе диалога Заур Казбекович и Инна Станиславовна обсудили возможности, которыми районный Сбербанк, как и другие финансовые учреждения страны, располагает в рамках действующего законодательства.
Особое внимание было уделено механизмам отслеживания подозрительных операций, направленных на выявление преступных доходов и предотвращение финансирования терроризма.
Инна Бекузарова подчеркнула, что банки проводят комплексные проверки для выявления нарушений. При обнаружении нарушений или возникновении подозрений, счета клиентов могут быть заблокированы, а операции – приостановлены.
