Беглого лидера группировки, подозреваемой в незаконном обороте средств платежей, задержали в Москве североосетинские оперативники
Беглого лидера группировки, подозреваемой в незаконном обороте средств платежей, задержали в Москве североосетинские оперативники.
Как сообщает МВД по республике, 39-летний житель Владикавказа в период с 2020 по 2022 годы незаконно обналичивал денежные средства, осуществляя фиктивные переводы между подконтрольными организациями и индивидуальными предпринимателями.
В преступную группу он вовлёк своих знакомых. Подозреваемый привлекал подставных лиц для регистрации ИП, чьи реквизиты использовались для незаконной банковской деятельности, а также контролировал денежные средства на счетах подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
За два года незаконный доход превысил 14 млн рублей.
От следствия подозреваемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Североосетинские оперативники задержали его в аэропорту Внуково. В настоящее время он доставлен во Владикавказ и передан в СКР по республике.