Шестеро жителей Северной Осетии украли больше 80 млн рублей с помощью фейковых банковских документов.
ОПГ начала работу ещё в 2023 году, создал её 34-летний мужчина. Схема выглядела так: компашка оформляла аккредитивы (это форма оплаты — покупатель кладёт деньги на счёт в банке, они перечисляются продавцу только после сделки), по недвижимости. Чтобы подозрений не возникало, регистрировались поддельные права собственности на жильё, хотя на самом деле никакие квартиры никто не покупал и не продавал.
Организатор распределял роли: две женщины готовили документы, ещё трое выступали продавцами и покупателями, снимали деньги и отдавали их главарю. В итоге полиция и ФСБ разоблачили группу, а суд уже назначил меры пресечения для всех фигурантов: главарь и один из его подручных под домашним арестом, ответственные за бумаги получили подписки о невыезде, оставшимся — запретили определённые действия.
