Банкам в России рекомендовали усилить контроль за операциями по внесению клиентами крупных сумм наличных

Банкам в России рекомендовали усилить контроль за операциями по внесению клиентами крупных сумм наличных.

При этом такие меры не затронут физлиц, в отношении которых банк располагает подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств и иного имущества.

С такой инициативой выступил ЦБ РФ для борьбы с отмыванием денежных средств.

Источник: РИА Новости

Подписывайтесь на irystonTV / Мы в MAX / Проголосовать за канал