Полицейские Владикавказа выявили в деле бизнесмена новый эпизод легализации 18,4 млн рублей, похищенных у банка
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Владикавказу установили дополнительный факт противоправной деятельности индивидуального предпринимателя 1994 года рождения, зарегистрированного в Правобережном районе республики.
Напомним, ранее полицейские выявили, что в августе 2024 года бизнесмен заключил с банком инвестиционный кредитный договор на 10 миллионов рублей. Заем предоставлялся в рамках целевой программы государственной поддержки сельского хозяйства и предназначался на приобретение оборудования и крупного рогатого скота. Однако, как установили оперативники, злоумышленник изначально не намеревался использовать средства по целевому назначению и возвращать их. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.1 УК РФ.В ходе дальнейшей работы сотрудники УЭБ и ПК установили, что это был не единственный эпизод. Выяснилось, что предприниматель аналогичным образом получил в банке еще один кредит на 10 миллионов рублей, также предоставив заведомо ложные сведения о целях его использования. Общая сумма похищенных у банка средств составила 20 миллионов рублей.Кроме того, полицейские установили, что полученные преступным путем деньги фигурант попытался легализовать. Чтобы скрыть их преступное происхождение и придать им вид законно заработанных, он провел серию финансовых операций: переводил суммы между своими счетами в разных банках, оформлял договоры займа с фермерскими хозяйствами, приобретал строительные материалы и комбикорм, а также реализовал приобретенный скот. Общая сумма легализованных средств составила более 18 миллионов рублей.
Следственным подразделением УМВД России по г. Владикавказу в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств в особо крупном размере».
Подозреваемый дал признательные показания, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование продолжается. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности и возможных соучастников.
